关于印发《福州市非法集资举报奖励实施细则》(2022年修订)的通知

榕金规〔2022〕1号

福州市地方金融监督管理局  福州市财政局 关于印发《福州市非法集资举报奖励实施细则》(2022年修订)的通知

各县（市）区政府、福州高新区管委会，市打击和处置非法集资工作领导小组成员单位：

现将《福州市非法集资举报奖励实施细则》（2022年修订）印发给你们，请认真贯彻执行。请各县（市）区政府、福州高新区管委会根据本细则，对本辖区内《非法集资举报奖励实施细则》作出相应修订，于2023年1月30日前报福州市地方金融监督管理局（市打击和处置非法集资工作领导小组办公室）备案。 

福州市地方金融监督管理局 福州市财政局

(福州市打击和处置非法集资工作领导小组办公室) 

2022年12月19日

福州市非法集资举报奖励实施细则

（2022年修订）

第一章  总则

第一条  为强化正面激励，鼓励广大群众积极参与防范和处置非法集资工作，及时发现非法集资线索，依法查处非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资活动，保护举报人合法权益，根据《防范和处置非法集资条例》等法律法规，结合我市实际，制定本细则。

第二条  本细则所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。

第三条  鼓励对涉嫌非法集资行为进行举报。任何自然人、法人和其他组织（以下统称举报人）均有权以来信、来电、来访、网络等方式，向各级打击和处置非法集资工作领导小组办公室（以下简称各级处非办，市地方金融监督管理局承担市处非办职责）、公安机关及其他行业主（监）管部门举报在福州市行政区域范围内的涉嫌非法集资行为。

第四条  举报奖励工作按照属地管理、分级负责的原则开展。市、县（市）区处非办分级负责非法集资案件举报奖励（以下简称举报奖励）的受理、审核、确认、发放等工作。

县（市）区部门受理举报案件并查处的，由县（市）区处非办负责实施奖励；市级部门受理举报案件并查处的，由市处非办负责实施奖励；市级部门受理转交县（市）区查处的，由县（市）区处非办负责实施奖励；跨县（市）区案件举报奖励，由案件主办地县（市）区处非办负责实施奖励。

第五条  各级处非办、公安机关及其他行业主（监）管部门应当公开通信地址、电子信箱、投诉举报电话、奖励联系电话或者其他接受举报和实施奖励的方式，在政府网站设置举报专栏，接受举报，及时依法处理，并为举报人保密。

第六条  举报奖励所需资金应纳入财政统筹安排，及时足额拨付，举报奖励资金要确保专款专用。

第二章  举报的受理和处置

第七条  举报人无论通过何种途径举报非法集资线索，都应当同时提交举报材料。举报材料包括但不限于以下内容：             

(一)举报情况说明，包括被举报人的名称或者姓名、违法违规行为发生的时间、地点、主要事实等；

(二)能够证明被举报人存在非法集资违法违规行为的有关证据，包括书面证据、电子证据及其他形式证据等；

(三)举报人的姓名、有效身份证明与联系方式等；

(四)举报人对举报事项、举报内容和证据的真实性承诺。

第八条  受理举报的部门接到非法集资线索举报后，应及时依法排查，并建立举报受理档案，做好举报时间、举报人身份、案件线索等登记工作，妥善保管举报人提交的证据材料，移交属地处非牵头部门或者公安机关。

第九条  各级处非办接到举报，应根据举报案件线索所属行业领域，及时将举报线索转交行业主（监）管部门排查；对重大紧急、情节严重、涉嫌犯罪的案件线索，应及时移交公安机关受理。

第十条  各级各行业主（监）管部门、公安机关受理的举报事项，经查属实的，符合举报奖励条件的，应每月向同级处非办报备。

第三章  奖励条件及原则

第十一条  举报奖励应当同时符合以下条件：

（一）举报人提供实名身份、联系方式，有明确的举报对象，对举报事实有基本的线索和证据；

（二）举报事项事先未被有关部门掌握；

（三）举报线索经有关部门查证属实。

第十二条  有下列情形之一的，不予奖励：

（一）防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或者其授意他人的举报；

（二）举报线索已进入行政处理或者刑事立案程序；

（三）举报人涉嫌非法集资违法犯罪的；

（四）举报人已因该举报事项在其涉及的其他刑事案件中被认定为立功的；

（五）举报人采取盗窃、欺诈以及其他违背公序良俗的手段获取举报线索的；

（六）不符合法律法规及本细则规定的其他情形。

第十三条  实施举报奖励应遵循以下原则：

（一）同一事实被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对事实查处有帮助的，可酌情给予奖励。

（二）两个以上举报人联名举报同一事实的，按同一举报奖励，奖金由联名举报人集体领取、自行分配。

（三）对于跨县（市）区非法集资行为，两个以上举报人分别在不同地区举报的，由案件主办地按本条第一项处理。

（四）同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的，只给予一次奖励，不重复奖励。

第四章  奖励标准

第十四条  对于举报人提供的符合奖励条件有关线索，按照以下标准对采用线索进行等级评定：

一级线索：提供被举报人涉嫌犯罪的详细违法事实、线索和证据，或者经查证涉案金额1亿元以上的，为打击和处置非法集资发挥重大作用、贡献特别突出的举报线索；

二级线索：提供被举报人涉嫌犯罪的部分违法事实、线索和证据，或者经查证涉案金额5000万元以上1亿元以下，为打击和处置非法集资发挥较大作用的举报线索；

三级线索：提供被举报人涉嫌犯罪的部分有价值的线索、信息，或者经查证涉案金额不足5000万元，为打击和处置非法集资发挥一定作用的举报线索；

四级线索：被举报的非法集资行为情节较轻、涉案金额较低，经审查不涉嫌犯罪的举报线索；

五级线索：提供不当金融营销宣传方面的线索，有非法集资风险，经查证有明示或者暗示无风险、保收益等误导性投资、理财宣传内容，由各级处非办牵头收缴或者督促被举报人清理、下架的。

第十五条  被采用的非法集资举报线索按照以下标准给予奖励：

（一）属于一级线索的，奖励3万元；

（二）属于二级线索的，奖励2万元；

（三）属于三级线索的，经查证涉案金额3000万元以上5000万元以下的奖励1万元，涉案金额1000万元以上3000万元以下的奖励8000元， 涉案金额500万元以上1000万元以下的奖励5000元，涉案金额100万元以上500万元以下的奖励3000元，涉案金额100万元以下的奖励2000元；

（四）属于四级线索的，奖励1000元；

（五）属于五级线索的，奖励100元现金或者约相当于此价值的实物。

对本细则第十三条第（一）款规定的其他举报人奖励，可参照五级线索奖励标准实施。

第五章  奖励程序

第十六条 一般程序：对符合举报奖励条件的，由案件办理部门告知举报人向同级处非办提出奖励申请，提出申请时应提交举报情况、奖励申请等书面材料。

简易程序：对于五级线索，各级处非办依据举报记录或者材料、核查处理情况，直接奖励举报人。

第十七条  受理奖励申请的处非办应及时向受理举报、案件办理部门征询意见，并提取相应举报受理档案、案件查处情况、相关法律文书等材料，受理举报、案件办理部门应予支持配合，并提出给予奖励的初审意见。

第十八条  各级处非办可以采取“一案一议”或者集中处理的方式对举报线索进行审核并发放奖励。采取集中处理的频次不低于每年两次，特别重要的线索应及时予以认定并发放奖励。

第十九条  举报人应在接到奖励通知之日起30个工作日内，由本人凭奖励通知及有效身份证明到指定地点领取奖金；委托他人领取的，需要提供奖励通知、双方的有效身份证明和授权委托书。举报人逾期未领取奖金的，视为放弃奖励。

第二十条  对不符合奖励条件的举报人提出奖励申请的，举报受理部门、案件办理部门或者处非办应书面告知不予奖励的依据和理由。

第二十一条  因涉嫌非法集资举报涉密，为保护举报人安全，不接受对奖励情况的咨询和信息公开申请。

第六章  监督及管理

第二十二条  各县（市）区处非办应于每月结束后2个工作日内，向市处非办报送上月本地区非法集资举报奖励实施情况。

第二十三条  各级处非办应建立健全举报奖励档案。举报奖励档案应包括举报受理情况、核查处理情况、初审意见、复审意见、奖励申请、奖励通知、奖励领取记录、资金发放凭证等。

第二十四条  各级处非办应加强对奖励资金申请、审批和发放的管理，接受财政、审计、纪检监察等部门及上级处非办的监督。

第二十五条  各级处非办、公安部门及其他行业主（监）管部门工作人员必须严格执行保密制度，未经举报人书面同意，严禁以任何方式透露举报人的身份、举报内容和奖励等情况。

第二十六条  举报人应当对举报内容的真实性负责。举报人故意捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的，应承担由此产生的法律责任。

第二十七条  受理举报、办理案件和实施奖励部门工作人员在受理、办理举报奖励过程中有玩忽职守、徇私舞弊行为的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条  依法保护举报人的合法权益，举报人及其家人的人身、财产安全因举报行为受到威胁要求提供保护的，各级处非办应当视情况通知同级公安机关，由公安机关依法采取相应措施。

第七章  附则

第二十九条  相关法律文书是指行政机关作出的行政处罚决定、公安机关作出的立案决定或是人民法院作出的生效裁判文书等。

第三十条    本细则所称“以上”包含本数，“以下”不包含本数。

第三十一条  2022年10月20日至本意见印发之日，市、县两级非法集资举报奖励工作可比照本细则执行。

第三十二条  本细则由市地方金融监督管理局解释，自印发之日起实施，有效期5年。